Estar bajo investigación no es cosa de risa. Dependiendo de los cargos, una investigación federal o estatal podría costarle miles de dólares y años de su vida. En Ralls & Wille, asesoramos regularmente a personas que piensan que podrían estar siendo investigadas por cargos de drogas, lavado de dinero, delitos de cuello blancoo una otros delitosA continuación, se presentan cuatro señales de que usted está siendo investigado.
Paradas de tráfico:
Las paradas de tráfico rutinarias son una herramienta utilizada por las fuerzas del orden para identificar a los sospechosos en su investigación. La DEA puede estar llevando a cabo una amplia investigación sobre una organización de tráfico de drogas, y si ven que su coche sale de una casa u otro lugar relacionado con la organización, los agentes pueden pedir a los agentes locales que realicen una parada de tráfico para identificarlo. Es posible que el agente local ni siquiera esté al corriente de la investigación de la DEA, pero a menudo los agentes locales están dispuestos a ayudar a otros agentes sin tener información adicional.
Para realizar una parada, el agente local sólo necesita una sospecha razonable de que ha infringido una ley civil de tráfico. Por desgracia, es fácil para los agentes encontrar estas infracciones técnicas. Algunos ejemplos son cristales polarizados muy oscuros, exceso de velocidad ligeramente por encima del límite, cruzar las líneas de peatonales o girar indebidamente a la izquierda en el carril equivocado, etc.
Cartas a Objetivos y Citaciones del Gran Jurado:
Si usted está siendo investigado por el Departamento de Justicia (DOJ) u otras agencias federales como la DEA, FBI, HSI, o ATF, puede que estas, le envíen una carta objetivo. Una carta objetivo notifica al sujeto que está siendo objeto de una investigación. Esta es una política estándar del DOJ, si no les preocupa que su objetivo huya o destruya pruebas.
Además, el DOJ puede estar trabajando con un gran jurado para llevar a cabo una investigación. Un gran jurado es un grupo de ciudadanos reunidos para investigar y decidir si se presentan cargos contra alguien. El gran jurado tiene muchos poderes. Uno de ellos es emitir citaciones para obtener documentos de empresas e instituciones financieras. Si empresas o bancos relacionados con usted, están recibiendo citaciones para obtener su información, es probable que esté relacionado con una investigación criminal.
Notificación de escuchas telefónicas y órdenes de cateo:
Las fuerzas del orden tienen la obligación de notificar a la gente cuando ejecutan una orden judicial. Las órdenes judiciales son una especie de mandamiento judicial que autoriza a los agentes a realizar cateos a una propiedad privada. Antes de que los agentes puedan catear un domicilio, generalmente necesitan una orden judicial. Después de entrar en su casa, dejarán un aviso de que han registrado el lugar. Del mismo modo, los agentes necesitan una orden antes de poder escuchar sus llamadas telefónicasSi una corte autoriza a los agentes a escuchar sus llamadas, eventualmente tendrán que notificárselo. Desgraciadamente, los fiscales y los agentes pueden pedir a la corte que retrase este tipo de notificaciones. La mayoría de las veces, usted se entera de las órdenes judiciales o de las escuchas después de que hayan concluido.
Encuentros con investigadores:
Cuando los investigadores creen que tienen una pista, pero necesitan más información, a veces simplemente se acercan al sospechoso o a las personas en su entorno. Usted no está obligado a entablar una conversación con estos investigadores. De hecho, nuestra recomendación es que consiga un abogado antes de hablar con los investigadores para su propia protección.
Tener a un abogado de por medio con los investigadores, es sumamente importante, porque los investigadores no están obligados a ser particularmente sinceros cuando hablan con usted. Pueden exagerar la fuerza de las pruebas que tienen en su contra, en un esfuerzo por asustarle y presionarle para que usted hable de más, dándoles así más pruebas contra usted.
Contar con un abogado que le ayude con los investigadores también es muy importante, porque usted está obligado a ser sincero cuando dé respuestas al gobierno. Es mejor no decir nada, si no tiene nada bueno que decir. Un buen abogado puede ayudarle a recordar esto, si usted esta en presencia o en comunicación con investigadores.
(Aunque, si habla con ellos, usted sí está obligado a decir la verdad).
Si teme estar bajo investigación, programe una cita con uno de nuestros abogados. Podemos ayudarle a obtener paz mental y preparar una defensa si es necesario, así que no se demore.
Foto por Jonathan McIntosh atravez de Flickr Creative Commons. Ninguna modificacion.
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