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Abogado Federal de Lavado de Dinero

¿Por qué sería usted acusado de lavado de dinero?

Podría ser acusado de lavado de dinero si el gobierno sospecha y cree que puede probar que el dinero que tiene en su poder es de una fuente ilegal o viene de una operación ilegal, como tráfico de drogas. Si usted sea condenado como un lavador de dinero, podría enfrentar un tiempo considerable en prisión, multas monetarias enormes, deportación, y dificultades para encontrar trabajo en el futuro.

El estado de Arizona considera a usted un lavador de dinero si posee dinero ilegal. Cuando se realizan transferencias bancarias o tratos legítimos para ocultar que se trata de transacciones ilegales, eso desencadena la jurisdicción federal. Intentar “limpiar” el “dinero sucio” para que parezca legítimo es ilegal.

¿Qué es el blanqueo de capitales?

Cuando lavas la ropa, la limpias. Blanqueo de dinero sigue la misma idea. El objetivo del blanqueo de capitales es coger dinero "sucio" y "limpiarlo". Por eso el blanqueo de dinero no suele ser algo que se impute por sí solo. Para que alguien tenga dinero sucio, lo más probable es que haya participado en alguna actividad que lo haya ensuciado. En otras palabras, participó en una actividad ilegal que le permitió recibir dinero.

Es probable que mucha gente esté familiarizada con esta idea en lo que se refiere a tráfico de drogas. Programas como Breaking Baddonde el protagonista utiliza un lavadero de coches para blanquear el dinero de la droga, demuestran la idea básica del blanqueo de dinero. Sin embargo, no sólo el tráfico de drogas se basa en el blanqueo de dinero, sino también cosas como el fraude y la malversación. Básicamente, cualquier lugar en el que alguien reciba una cantidad considerable de dinero sin un origen claro puede ser un indicio de actividad delictiva. Las instituciones financieras están atentas a este tipo de cosas.

El proceso de limpieza del dinero sucio es un intento deo introducir el dinero en el sistema financiero para que pueda utilizarse legítimamente, sin levantar sospechas. Este proceso suele comenzar con un intento de depositar discretamente los fondos en una institución financiera importante. Esto podría hacerse depositándolo en la cuenta de una empresa que reciba regularmente pagos en efectivo. Sin embargo, también puede depositarse directamente. A partir de ahí, el esquema suele consistir en "estratificar" el dinero, lo que significa enviarlo a través de un montón de complejas transacciones financieras y diferentes instituciones. La idea es crear una especie de laberinto que haga casi imposible para los reguladores rastrear el dinero hasta su origen. Esto podría implicar incluso el envío del dinero a través de cuentas bancarias en paraísos fiscales. Finalmente, el dinero llega a lo que parece ser una cuenta legítima y se utiliza desde allí.

Sanciones por blanqueo de capitales

Por sí solo, el blanqueo de capitales conlleva penas importantes. Es un delito grave y, dependiendo de los cargos y la sentencia, puede dar lugar a multas de hasta $500.000 o el doble del valor del dinero blanqueado. También puede dar lugar a una pena de prisión de hasta veinte años. Estos cargos federales también pueden acarrear consecuencias como la incautación y el decomiso de bienes. Esto significa que el gobierno puede tomar y hacer lo que considere oportuno con cualquier activo, como vehículos, dinero en efectivo o bienes, que se obtuvieron de la trama de blanqueo de capitales.

Existen diversos factores que los tribunales pueden tener en cuenta a la hora de determinar una condena por blanqueo de capitales. Entre ellas figuran:

Antecedentes penales del acusado
El número de víctimas
La naturaleza del papel del acusado
Las pérdidas sufridas por las víctimas
El remordimiento o la falta de remordimiento del acusado
Si los fondos proceden de un programa público
Si los fondos se enviaron internacionalmente
La gravedad del delito

El blanqueo de capitales a menudo no se acusa solo. Puede ir acompañado de otros cargos penales relacionados con el origen de los fondos, como tráfico de drogas, fraude o malversación. Por ejemplo, delitos como el fraude de valores, el fraude hipotecario o el fraude con tarjetas de crédito suelen ir acompañados del cargo de blanqueo de capitales. Estos cargos pueden aumentar significativamente tanto las multas como la duración de la condena. Es por eso que es importante asegurarse de que usted trabaja con un buen abogado de defensa criminal cuando se enfrentan con el lavado de dinero y otros cargos relacionados.

Otras consecuencias de una condena por blanqueo de capitales

Las consecuencias de una condena por blanqueo de capitales tampoco se limitan a las penas legales. Una condena implicará antecedentes penales, lo que conlleva una serie de costes profesionales y sociales, aunque no sean obligatorios legalmente. Los antecedentes penales aparecerán en las comprobaciones de antecedentes que hagan los empleadores. Esto puede dificultar la obtención de un empleo, en particular cualquier ocupación que implique la gestión de dinero.

Además, las universidades comprueban los antecedentes y puede ser difícil que te acepten en una universidad con antecedentes penales. Si te aceptan, es probable que no puedas conseguir financiación para préstamos estudiantiles, ya que, para la mayoría de los programas, los antecedentes penales son una descalificación automática. Lo mismo ocurre con muchas licencias profesionales y, para otras, puede ser un obstáculo importante.

A todos estos problemas se añade el estigma social que puede conllevar una condena penal. La realidad de la situación puede tensar las relaciones con amigos, familiares y otras personas. Es importante tomar todas las medidas posibles para evitar todos los aspectos negativos que conlleva una condena penal. condena por blanqueo de capitales.

Defensas contra el blanqueo de capitales

Hay varias cosas que la fiscalía puede intentar probar para conseguir una condena por blanqueo de capitales. Estas podrían incluir la demostración de que el acusado:

Utilizó el producto de una actividad ilegal para realizar transacciones.
Transportó, transfirió o transmitió fondos procedentes de una actividad ilegal.
Intentó eludir los requisitos de información con transacciones.
Intentó ocultar intencionadamente y a sabiendas la propiedad, la naturaleza o el origen del producto de una actividad ilegal.

Aunque hay muchas formas diferentes de blanqueo de capitales que la fiscalía puede intentar probar, una condena dependerá en última instancia de que puedan demostrar dos cosas:

El acusado cometió un acto ilegal de blanqueo de capitales.
El acusado lo hizo a sabiendas y con el propósito de ocultar o promover una acción ilegal.

Es importante recordar que la carga de la prueba recae sobre el fiscal. Deben demostrar "más allá de toda duda razonable" que el acusado cometió el acto y lo hizo a sabiendas.

Por lo tanto, una defensa no necesita probar la inocencia para recibir un veredicto de "no culpable". Sólo tiene que ser capaz de crear una duda razonable. Una forma de hacerlo es atacando la legitimidad de las pruebas presentadas por la acusación. Mientras se pueda fomentar una duda razonable sobre las pruebas, entonces el acusado debería salir libre.

Defensas Si Usted Cometió el Delito

Sin embargo, hay situaciones en las que la prueba de que se ha producido la actividad es tan exhaustiva que no puede rebatirse. Este suele ser el caso de algo como el blanqueo de capitales porque, una vez que se descubre un plan, puede establecerse un rastro documental a través de los registros bancarios y de las instituciones financieras. Esto no significa, sin embargo, que no haya esperanza para estos casos. Hay una serie de posibles defensas que todavía se pueden utilizar. Entre ellas figuran:

Registro e incautación ilegales - Existe un proceso legal, que normalmente implica órdenes judiciales, que debe respetarse cuando la policía intenta reunir pruebas para procesar a alguien. Si ese proceso no se sigue correctamente, entonces esas pruebas son inadmisibles en el juicio, lo que podría obstaculizar gravemente los esfuerzos de la fiscalía.
Falta de conocimiento - Un componente clave que la acusación debe poder demostrar es que el acusado trabajaba a sabiendas con fondos procedentes de una actividad ilegal. Si la defensa puede demostrar que, en general, desconocía el origen de los fondos, puede ganar el caso. En situaciones en las que el dinero pasa por varias "capas" diferentes de transacciones financieras, esto puede resultar una defensa eficaz.
Atrapamiento - Hay ocasiones en las que los agentes del orden intentan poner un cebo a alguien para que cometa un delito. Se puede argumentar que se trata de delitos que esas personas no cometerían de otro modo. Si ese acusado fue alentado por las fuerzas del orden de esta manera, entonces el entrapment puede ser una defensa viable.
Falta de intención - Otro elemento que la acusación debe ser capaz de probar es que el acusado tenía la intención de ocultar el hecho de que los fondos involucrados eran el producto de una actividad ilegal. Esta puede ser una cuestión que un abogado defensor puede impugnar específicamente.

De qué es responsable su abogado especializado en blanqueo de capitales

Su abogado federal especializado en blanqueo de capitales es responsable de velar por la defensa de sus derechos a lo largo del procedimiento judicial y de que se le dé la oportunidad de impugnar la acusación ante los tribunales. Puede ser valioso comunicarse con un abogado tan pronto como sea posible en el proceso, ya que usted tiene derechos que se extienden antes de cualquier detención. Por ejemplo, tiene derecho a no ser sometido a registros ilegales. También tiene derecho a no autoinculparse y a guardar silencio. Un abogado puede ayudarle a garantizar que se respeten todos estos derechos. Podemos ayudarle a evitar que se autoincrimine y a impedir que descarte cualquier contraprueba que pudiera refutar los argumentos de la acusación.

Si usted es arrestado, es nuestra responsabilidad defenderlo durante todo el proceso legal. Antes del juicio, realizamos nuestra propia investigación y comenzamos a construir una defensa. Tenemos que considerar cómo la fiscalía hará su caso para encontrar los puntos débiles que pueden ser desafiados. Dependiendo de la naturaleza de su caso, se le puede ofrecer un acuerdo con la fiscalía, y esa puede ser la opción más deseable. Si ese es el caso, entonces podemos ayudar a negociar un acuerdo que funcione. Si el caso va a juicio, es nuestro trabajo para que lo represente durante todo el proceso. Podemos trabajar para presentar una defensa formidable en su nombre.

A veces, incluso con una defensa fuerte, un veredicto de culpabilidad vuelve. Si ese es el caso, podemos argumentar a favor de una sentencia más leve basada en factores atenuantes. Incluso más allá de la sentencia, podemos ayudar con cualquier posible apelación que se pueda hacer.

Los casos federales de blanqueo de capitales varían considerablemente

No todos los cargos son por operaciones financieras grandes. Por ejemplo, el gobierno puede alegar que el acusado mentó sobre ingresos al solicitar asistencias del gobierno como la atención médica. Ese caso puede basarse solo en una transferencia de fondos.

Sin embargo, los grandes casos son complejos. Las investigaciones internacionales, como las que rastrean el flujo de fondos del narcotráfico a través de Los Estados Unidos hacia México, incluyen las escuchas telefónicas, órdenes de allanamiento, citaciones e informantes. Todos estos son métodos que utiliza el gobierno para dibujar una imagen global del flujo de dinero. En los casos de investigaciones grandes, pueden pasar meses o años antes de que alguien sea arrestado y acusado de ser un lavador de dinero.

Cuando encontramos problemas potenciales en la investigación y evidencia del gobierno, nos permite desafiar el caso de lavado de dinero. El equipo de Ralls & Wille también investigará sus finanzas, para ayudar a demostrar que sus transacciones financieras son legítimas.

Si los cargos presentados en su contra son para un caso grande o pequeño, puede confiar en Stephen G. Ralls y Grant Wille para examinar todos los ámbitos del proceso de investigación del gobierno. Nuestro esfuerzo de contra-investigación va a fondo para darle la mejor oportunidad posible para un veredicto de no culpabilidad en el juicio, o la capacidad de negociar una declaración de culpabilidad. Póngase en contacto.

Tucson Abogado de Lavado de Dinero