Lavado de Dinero

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Lavado de Dinero

¿Por qué sería usted acusado de lavado de dinero?

Podría ser acusado de lavado de dinero si el gobierno sospecha y cree que puede probar que el dinero que tiene en su poder es de una fuente ilegal o viene de una operación ilegal, como narcotráfico. Si usted sea condenado como un lavador de dinero, podría enfrentar un tiempo considerable en prisión, multas monetarias enormes, deportación, y dificultades para encontrar trabajo en el futuro.

El estado de Arizona considera a usted un lavador de dinero si posee dinero ilegal. Cuando se realizan transferencias bancarias o tratos legítimos para ocultar que se trata de transacciones ilegales, eso desencadena la jurisdicción federal. Intentar “limpiar” el “dinero sucio” para que parezca legítimo es ilegal.

Los casos de lavado de dinero varían ampliamente

No todos los cargos son por operaciones financieras grandes. Por ejemplo, el gobierno puede alegar que el acusado mentó sobre ingresos al solicitar asistencias del gobierno como la atención médica. Ese caso puede basarse solo en una transferencia de fondos.

Sin embargo, los grandes casos son complejos. Las investigaciones internacionales, como las que rastrean el flujo de fondos del narcotráfico a través de Los Estados Unidos hacia México, incluyen las escuchas telefónicas, órdenes de allanamiento, citaciones e informantes. Todos estos son métodos que utiliza el gobierno para dibujar una imagen global del flujo de dinero. En los casos de investigaciones grandes, pueden pasar meses o años antes de que alguien sea arrestado y acusado de ser un lavador de dinero.

Cuando encontramos problemas potenciales en la investigación y evidencia del gobierno, nos permite desafiar el caso de lavado de dinero. El equipo de Ralls & Wille también investigará sus finanzas, para ayudar a demostrar que sus transacciones financieras son legítimas.

Ya sea que los cargos presentados contra usted sean un caso grande o pequeño, puede confiar en Stephen Ralls y Grant Wille para examinar todos los aspectos del proceso de investigación del gobierno. La profundidad de nuestro esfuerzo de contra investigación tiene como objetivo brindarle la mejor oportunidad posible para un veredicto de no culpabilidad en caso de un juicio, o para negociar un convenio declaratorio.

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